Prevención de Lavado de Activos en Colombia. Cumplo360
La base de consultas está apoyada en la lista de Dow Jones que incluye más de 900 listas de sanción, entre las que se destacan ONU, OFAC, FBI, UE, CIA, entre otras, además de una cobertura global de Personas Expuestas Políticamente y sus Relacionados. Solucionamos los procesos de cumplimiento en Prevención de Lavado de Activos, mediante ...